Tag Archives: پول‌شویی

امیر خجسته, نماینده مجلس: کامیون‌های عراقی بدون هیچ مانع و همچنین اظهارنامه مالیاتی وارد خاک کشور ما می‌شوند و اقدام به بارگیری کالا به صورت قاچاق می‌کنند / در مرز شلمچه قاچاق و پولشویی می‌شود

فارس نوشت: نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جریان بازدید تیم کارشناسی کمیسیون اصل 90 از مرز شلمچه مشخص شد که تعدادی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از مرز به کشور عراق قاچاق می‌شود. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید هیأت اعزامی کمیسیون اصل 90 از گمرکات… ادامه مطلب »

ماجرای پولشویی یک ایرانی در کانادا؛ از دستگیری با ساک‌های پر از پول در تورنتو تا فرار به تهران

سه سال پیش، شبی در ماه آوریل ۲۰۱۶، وقتی فرزام مهدی‌زاده با ماشین خاکستری خود از مونترال به سمت تورنتو در حرکت بود، به ناگاه‌ با ایست پلیس  مواجه و مجبور به کنار زدن شد. مدتی زیادی طول نکشید تا ماموران پلیس بیش از یک ملیون دلار پول نقد را از ماشین و صندوق عقب… ادامه مطلب »

شبکه گسترده پولشویی و قاچاق قطعات نظامی به ایران از آمریکا و اروپا تا امارات و مالزی

-پایگاه خبری نشنال گزارش داده الکساندر جرج تاجر انگلیسی به اتهام مشارکت در قاچاق قطعات جنگنده فانتوم (F4) آمریکایی و میگ (MIG) روسی به دو سال و نیم زندان محکوم شده است. -همه فانتوم‌ها و اغلب میگ‎ها در ایران در اختیار نیروی هوایی ارتش است. – شکل فعالیت شبکه مافیایی تحت مدیریت الکساندر جرج شباهت… ادامه مطلب »

بعیدی‌نژاد: مسئولان در مورد میزان پولشویی در کشور اطلاعات دقیقی دارند 

ساعاتی پس از دفاع قائم‌مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی از محمدجواد ظریف در مورد پولشویی در ایران، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن نیز اظهار داشت مسئولان سال‌هاست اطلاعات دقیقی در مورد میزان پولشویی در کشور دارند. بعیدی‌نژاد در صفحه توئیتر خود نوشت: «مسئولین ذیربط سال‌هاست با رصد مبادی قاچاق، اطلاعات دقیقی در خصوص میزان… ادامه مطلب »

کدام خنجر قلب نظام را می‌شکافد؟ پول‌شویی یا شفافیت

محمدجواد ظریف اگر تا سه‌شنبه، ۲۹ آبان، مستندات خود مبنی بر ادعای وجود «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برای  برخی افراد با  «فضاسازی‌ها» علیه لوایح ضد پول‌شویی را ارائه نکند، ممکن است استیضاح شود. این اخطار را حسین‌علی حاجی‌دلیگانی یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس به وزیر امور خارجه ایران داد. امروز هم رییس قوه… ادامه مطلب »

لاریجانی سخنان ظریف درباره پولشویی را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، به طور غیرمستقیم اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور را همچون «خنجری» دانست که به «قلب نظام» فرو رفت و از وی خواست از بیان سخنانی که «هیچ وجهی» ندارد، خودداری کند. محمدجواد ظریف به تازگی از پولشویی گسترده در ایران خبر… ادامه مطلب »

ردپای پول‌شویی در شهرداری اسبق (قالیباف ) تهران 

  اظهارات ظریف درباره پول‌شویی و آنها که برای دفاع از منافعشان و مخالفت با لوایح چهارگانه حاضرند پول‌های کلان خرج کنند، همچنان با بازتاب‌های زیادی روبه‌روست. اما همانطور که انتظار می‌رفت ردپای بخشی از این موضوع را باید در شهرداری دوران قالیباف جستجو کرد. دورانی که بررسی‌های آن منجر به ۱۲ پرونده محرمانه شده… ادامه مطلب »

مدیرپیشین بانک صادرات : کل نظام بانکی غیرمجاز و مجاز ایران پولشویی می کند

پس از مشاجرات محمدجواد ظریف و برخی نمایندگان مجلس اسلامی در خصوص ابعاد گستردۀ پولشویی در شبکه های قدرتمند حکومت در ایران، ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در مطلبی ضمن حمایت از اظهارات محمدجواد ظریف، نوشت که در پس مخالفت ها با مصوبات ضدپولشویی “منافع اقتصادی افراد” خاص نهفته است. ایرنا در این خصوص با… ادامه مطلب »

دفاع وزارت خارجه از اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران

بهرام قاسمی گفت “واقعیت پولشویی قابل کتمان نیست” و سخنان وزیر خارجه ایران در این مورد “تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات کشور” بوده است. هم‌زمان اعلام شد که ظریف درباره این موضوع به کمیسیون امنیت ملی مجلس “توضیح” می‌دهد. دویچه وله: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر)… ادامه مطلب »

رویارویی موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی در ایران

موضوع بر سر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) است. در جهان دو کشور به این کنوانسیون نپیوسته‌اند: ایران و کره شمالی. کارشناسان و مسئولان عدم پیوستن به این کنوانسیون را برای اقتصاد ایران زیان‌بار می‌دانند. ایران با بحران مالی و ارزی روبه‌رو است. خطر قطع رابطه بانکی ایران با سیستم مالی جهانی، سوئيفت،… ادامه مطلب »

صادقی: مجمع تشخیص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را رد نکرده است

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال توئیتی می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را «رد نکرده» و برخی با هدف «التهاب در بازار ارز»، تلاش در القای رد این لایحه دارند. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پول‌شویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی با… ادامه مطلب »

تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف» (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران٬ خبر داد که محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع… ادامه مطلب »

سیاست زمین سوخته، این بار در نظام بانکی؟

نظام بانکی ایران به دلیل کاستی‌های بازار سرمایه کشور، نقش اساسی را در تجمیع و تجهیز و نقدینگی و سپرده‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری بازی می‌کند. به همین دلیل نظام بانکی ایران به مهم‌ترین محیط اقتصادی تلاقی عرضه و تقاضای منابع مالی تبدیل شده است. بنابراین هر بحرانی در این بخش می‌تواند به… ادامه مطلب »