گزارش ویژه رویترز از شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی یک صرافی مبادله ارزهای دیجیتال مستقر در دبی، به یکی از مراکز اصلی جابجایی سرمایههای غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. بر اساس یافتههای این گزارش، این صرافی، شلبیت، حلقه اتصال شبکهای گسترده از قمار اینترنتی، استخراج رمزارز و فعالیتهای مالی وابسته به بانک مرکزی… ادامه مطلب »
همزمان با آغاز مجدد درگیریها میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جنوب ایران، دفترکنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ علی انصاری سهامدار عمده بانک ورشکسته و منحلشده «آینده» را تحریم کرد. طبق بیانیه این وزارتخانه، انصاری بر شبکه گسترده و جهانی داراییهایی نظارت دارد که منافع مجتبی خامنهای و دیگر مقامها… ادامه مطلب »
وبسایت رسمی «برنامه پاداش برای عدالت» وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشینگتن در ازای اطلاعاتی که سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام شاخههای مختلف آن، از جمله نیروی قدس سپاه، را مختل کند تا سقف ۱۵ میلیون دلار پاداش پرداخت خواهد کرد. در این اطلاعیه آمده است که سپاه پاسداران… ادامه مطلب »