Tag Archives: مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی ایران با انتشار آئین‌نامه‌ای، بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است: «تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحد‌ها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه اعتباری… ادامه مطلب »

“مجمع، قانون مبارزه با پولشویی را تغییر داد / درهای مجلس را ببندید! “

 مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید شورای نگهبان دوم نامید یا حتی چیزی فراتر از آن. این مجمع حالا شان قانونگذاری نیز برای خود قائل شده و با این کار، مجلس عملا به «ته دره امور» پرتاب شد. نمایندگان مجلس قانونی نوشتند که داخلی است. اما شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. ایرادهای شورای نگهبان… ادامه مطلب »

جزئیاتی از درخواست احمدآبادی، رئیس بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی برای اقامت ۵ ساله در آمریکا

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نصیری احمدآبادی با سربرگ مسئولیت خود ضمن ارائه اطلاعاتش به سفارت آمریکا در دوبی درخواست اقامت 5 ساله را مطرح کرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به موضوعات مطرح شده درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس بخش مبارزه با… ادامه مطلب »

سرنوشت لوایح جنجالی چهارگانه در دست “شورای مصلحت دوم”

بدون تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حفظ برجام ناممکن است. این پیام را دستگاه دیپلماسی ایران به مجلس داد. حال قرار شده این لوایح به شورای هماهنگی قوا برود؛ نهادی که “تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است”. دویچه وله: تیم مذاکره‌کننده ایران که برای “حفظ برجام” مشغول گفت‌وگو با اتحادیه… ادامه مطلب »