Tag Archives: ۷ میلیارد دلاری

افشاگری از پرونده ۷ میلیارد دلاری تاجرباشی‌های بی‌بضاعت

روزنامه شرق، چاپ تهران، در گزارشی در شماره روز یکشنبه ۲۵ آبان، گوشه‌هایی از فساد سازمان یافته در نظام اسلامی ایران را آشکار می‌سازد. کل گزارش این روزنامه را در زیر می خوانید: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب، غائله‌ای درست کرد و با واکنش شدید بخش خصوصی همراه شد. بعد… ادامه مطلب »

بحرین: کشف پولشویی «۷ میلیارد دلاری» ایران؛ توقیف ۱۷۳ میلیون دلار

بحرین می‌گوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل (فیوچر بانک) مستقر در بحرین طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود ۷ میلیارد دلار پولشویی کرده است. بانک المستقبل به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه‌اندازی شده بود، اما دولت… ادامه مطلب »