– در طول هفت جلسه دادگاه برگزارشده جزییاتی از این پرونده روشن شده که ابعاد گسترده فساد ارتکابی از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» با نام تجاری «چای دبش» را در دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد. – بر اساس کیفرخواست شرکت «چای دبش» با وجود دریافت ارز با قیمت دولتی یا… ادامه مطلب »
روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با نمایندگان از ادعای رائفی‌پور در خصوص دریافت رشوه توسط نمایندگان گزارش داده اشت. «جنجال ۱۴۰ سکه طلا در مجلس» تیتر گزارش روزنامه اعتماد درباره ادعای جنجال برانگیز رائفی پور مبنی بر دریافت ۱۴۰ سکه از سوی یک نماینده و رشوه گرفتن برخی دیگر از نمایندگان است. در این گزارش آمده… ادامه مطلب »
بر اساس سندی بسیار سری که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، معاون حقوقی و مجلس بانک مرکزی در نامه‌ای در اواخر سال ۱۴۰۱، تخلفات گسترده بانک‌های ایران را محرمانه به شورای پول و اعتبار گزارش کرده بود که یکی از بحث‌برانگیزترین نقاط این گزارش به بانک دی برمی‌گردد. بانک دی در سال ۸۹ با حمایت… ادامه مطلب »
نامه خیلی محرمانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شورای پول و اعتبار که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، از تخلف ۲۹۰ مدیر ارشد بانکی خبر می‌دهد. این گزارش طبقه‌بندی شده، نشان‌دهنده تخلف‌های گسترده در بانک‌های زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی است. بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیر‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی،… ادامه مطلب »
«ایران‌وایر» به اسنادی دست‌یافته است که ابعاد جدیدی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن مس «سونگون» را فاش می‌کند. گستردگی تخلفات در این مجموعه در حدی است که نه تنها مدیران این معدن و برخی مسوولان بومی منطقه، از جمله امام‌جمعه سابق ورزقان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، که سازمان بازرسی کل… ادامه مطلب »
در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامن الحجج، قرار بر این شده که قرار تامین وثیقه وی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. به گزارش ایسنا، در حالی این روزها دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در حال بررسی بوده و پرونده متهم ردیف اول آن «الف… ادامه مطلب »